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#Extraoficial | Durante la madrugada de este miércoles #4Feb fueron detenidos:
- Alex Saab, empresario colombiano señalado de lavar dinero para Nicolás Maduro.
- Raúl Gorrín, empresario venezolano, acusado de mover dineros ilícitos del chavismo en Estados Unidos.
Raúl Gorrín pasó de ser un abogado a uno de los empresarios más influyentes y acaudalados del país gracias a su cercanía con el círculo de poder de Hugo Chávez y, posteriormente, de Nicolás Maduro.
Los cargos por los cuáles es solicitado en #EEUU:
- Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés)
- Lavado de dinero de al menos 1.2 millones de dólares provenientes del régimen madurista
- Pago de sobornos a Tesoreros Nacionales como los funcionarios Alejandro Andrade y Claudia Díaz
- Uso del sistema financiero de EE. UU. para ocultar fondos
En el caso de Alex Saab, ha sido una pieza en el engranaje financiero del régimen madurista, siendo considerado por Maduro como un "agente diplomático" para intentar frenar su proceso judicial en EE. UU.
¿Por qué es solicitado?
- Acusado de blanquear aproximadamente $350 millones a través del sistema financiero estadounidense, provenientes del régimen venezolano.
- Violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
- Creación de empresas en paraísos fiscales diseñadas para ocultar evadir las sanciones internacionales.
- Extracción de recursos soberanos para financiar operaciones del chavismo duera del control parlamentario .
Saab se convirtió en el "arquitecto logístico" del periodo de Maduro y llegó a Venezuela en 2023, luego que en 2021 fuera capturado en Cabo Verde y extraditado a EE. UU.
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