Binance под подозрением: перемещены $144 млн вопреки сделке с США
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance столкнулась с новыми обвинениями в недостаточном контроле за финансовыми операциями. Согласно отчету Financial Times, биржа позволяла подозрительным аккаунтам перемещать активы даже после заключения соглашения с властями США на $4,3 млрд в ноябре 2023 года. Сеть из 13 учетных записей обработала транзакции на сумму около $1,7 млрд с 2021 года, причем значительная часть операций была совершена после введения новых обязательств по комплаенсу.
Расследование выявило случаи, которые должны были быть заблокированы системами Anti-Money Laundering (AML). Один из аккаунтов, принадлежащий жительнице Венесуэлы, сменил банковские реквизиты 647 раз за 14 месяцев, аккумулировав более $177 млн. Другой пользователь из Каракаса совершил оборот в $93 млн. Логи входов в этот аккаунт демонстрировали доступ из Венесуэлы и Японии с разницей менее 10 часов.
Суммарный объем транзакций подозрительной сети после сделки с США составил $144 млн. Задействованные лица из Венесуэлы, Бразилии, Сирии, Нигера и Китая. Аккаунты получили около $29 млн в USDT с кошельков, ранее замороженных властями Израиля.
Ситуация ставит под сомнение эффективность инструментов мониторинга Binance. По мнению специалистов, это указывает на системные проблемы в надзоре. Глава отдела трейдинга в ONE.io Ник Хизер отметил, что надежное управление и пост-торговый надзор имеют критическое значение.
Новые подробности появились на фоне помилования основателя Binance Чанпэна Чжао (CZ) президентом США. Однако выявленные факты могут спровоцировать дополнительные проверки со стороны американских регуляторов. Представители биржи воздерживаются от комментариев.
Cryptovka
Binance под подозрением: Биржа переместила $144 млн вопреки сделке с США
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance столкнулась с новыми обвинениями в недост...
