Estávamos batendo um papo lá no meu canal no Telegram (

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Investidor Descentralizado
Comunidade do Investidor Descentralizado (IG: @investidordescentralizado; TW: @investidordesc) Para todos os seguidores, assuntos abertos. Spams,...
) e mandaram o seguinte vídeo, o qual eu recomendo a visualização...
O vídeo mostra de forma sucinta como se faz uma análise de endereços em #blockchain, ele usa o #bitcoin pra fazer a demonstração.
E aí eu gostaria de pontuar algumas coisas interessantes...
-Hoje existem grandes empresas que fazem a maior parte disso de forma automatizada, então meio que anula pessoas pequenas que possam fazer isso manualmente. Mas é uma bela habilidade pra aprender, etc.
-Um "problema" que eu vejo aqui é ter que confiar no #Maltego. Além dele ter uma versão paga, não necessariamente ele vai funcionar com todas essa funções por mais X tempos, então seria bom ter outra forma de fazer esse trabalho (talvez tenha mas eu não conheço).
-Essa análise funciona muito bem com blockchains abertas, ou seja, vai funcionar com #Ethereum, Bitcoin, ##USDT e qualquer outra dessas. Ele só não funciona com #Monero, visto que as transações são todas encriptadas pra você não ficar bisbilhotando na vida dos outros.
-Existem aspectos que, mesmo usando Bitcoin, você ainda consegue ter privacidade, assunto que trato com meus alunos no Método PAC. Exemplos: alternar endereços; evitar pontos de #KYC; gerir endereços que tenham contato com pontos de KYC; usar mixers e coisas do tipo.
Pra quem não conhece, esse é o Método PAC:

Hotmart
Método PAC - Posse Anônima de Criptomoedas - Investidor Descentralizado | Hotmart
Com a crescente regulamentação acerca de criptoativos, fica cada vez mais incerto se conseguiremos nos manter anônimos para possuir criptomoedas...
Portanto, ainda existe sim uma boa possibilidade de privacidade com bitcoin, mas tem que ser mais cauteloso do que com Monero.