@lunaticoin
@Alberto Mera
Hola, comparto una notificación de Junta General Extraordinaria de accionistas convocada por Metaplanet, en Japón.
Incluye la explicación de las propuestas de modificación de los estatutos por los que se ha de votar próximamente. El documento llega en físico, papel y lo he traducido con IA.
Espero que sirva de consulta:
A los accionistas:
Código de valores: 3350
12 de agosto de 2025
1-10-6 Roppongi, Minato-ku, Tokio
Metaplanet Co., Ltd.
Presidente y Director Representante: Simon Gerovich
Notificación de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Estimados señores:
Agradecemos sinceramente su continuo apoyo y preferencia.
Por la presente, les notificamos la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de nuestra compañía, la cual se llevará a cabo según se detalla a continuación.
Con respecto a esta convocatoria, hemos implementado medidas de provisión electrónica para la información incluida en los documentos de referencia para la Junta General de Accionistas (en adelante, “materias objeto de provisión electrónica”), y la hemos publicado como “Notificación de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas” en el sitio web de nuestra compañía. Les solicitamos acceder al siguiente enlace y revisarla.
Sitio web de la compañía:
Metaplanet
メタプラネット - ビットコイン財務企業
日本を代表するビットコイントレジャリー戦略企業であり、国内最大のビットコイン保有企業
Asimismo, las materias objeto de provisión electrónica se encuentran publicadas en el sitio web de la Bolsa de Valores de Tokio. Para consultarlas, accedan al siguiente enlace del Servicio de Información de Empresas Cotizadas de la TSE, introduzcan el nombre de la empresa o el código de valores (3350), y seleccionen “Información básica” → “Documentos / Información de relaciones públicas”.
Sitio web de la TSE (Servicio de Información de Empresas Cotizadas):
※ La asistencia a esta Junta General Extraordinaria requerirá registro previo. Por favor, consulten la “Guía de registro previo para asistencia” que se encuentra en la página 3.
Asimismo, revisen el documento adjunto “Aviso importante y puntos a tener en cuenta con respecto a la Junta General Extraordinaria de Accionistas”.
※ Si no pueden asistir el día del evento, podrán ejercer su derecho de voto por adelantado utilizando el formulario de voto que se enviará junto con esta notificación, o a través de internet. Les rogamos que, después de revisar los documentos de referencia de la Junta General de Accionistas, consulten la “Guía para el ejercicio del derecho de voto” en la página 4 y lo ejerzan antes de las 18:00 horas del viernes 29 de agosto de 2025.
※ Los accionistas que asistan en persona también podrán visualizar la transmisión en vivo exclusiva para accionistas. Para más detalles, consulten el documento adjunto “Aviso importante y puntos a tener en cuenta con respecto a la Junta General Extraordinaria de Accionistas”.
Atentamente.
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Fecha y hora:
1 de septiembre de 2025 (lunes), a las 10:00 a.m.
Hora de inicio de registro: 8:00 a.m.
Lugar:
16-17 Nanpeidaicho, Shibuya-ku, Tokio
Bellesalle Shibuya Garden (Sumitomo Realty & Development Shibuya Garden Tower)
Registro: Planta 1
Sala principal: Planta B1
(El lugar es diferente al de la última Junta General Ordinaria de Accionistas; por favor, consulte el “Mapa de acceso a la sede de la Junta de Accionistas” al final de este documento y asegúrese de no equivocarse de dirección.)
Puntos del orden del día:
Asuntos a resolver
- Propuesta 1: Modificación parcial de los estatutos sociales (aumento del número total de acciones autorizadas).
- Propuesta 2: Modificación de los estatutos sociales (Junta General de Accionistas sin lugar fijo de celebración).
- Propuesta 3: Modificación parcial de los estatutos sociales (introducción de disposiciones sobre el número total de clases de acciones preferentes autorizadas y nuevas disposiciones relativas a las Acciones Clase A y Acciones Clase B).
Otros asuntos relativos a la convocatoria de la Junta General de Accionistas:
En caso de ejercer el derecho de voto mediante un representante, este deberá ser un accionista con derecho a voto, y se deberá presentar un documento que acredite el poder de representación.
Notas importantes:
El día del evento, por favor entregue en la recepción el formulario de ejercicio del derecho de voto que se le envía junto con esta notificación y muestre el “Aviso de confirmación de asistencia” indicado en la página 3.
En caso de que en el formulario de ejercicio del derecho de voto no se indique la opción elegida, se considerará que ha optado por abstenerse.
Si hubiera modificaciones en las materias objeto de provisión electrónica, se publicará el contenido antes y después de la modificación en el sitio web de la compañía (
Metaplanet
メタプラネット - ビットコイン財務企業
日本を代表するビットコイントレジャリー戦略企業であり、国内最大のビットコイン保有企業
) y en el sitio web de la Bolsa de Tokio (
).
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Guía para el registro previo de asistencia
(Método de solicitud para asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas y detalles del sorteo)
En el día de la Junta General de Accionistas, se prevé la asistencia de un gran número de accionistas. Con el fin de garantizar una gestión fluida y una adecuada orientación durante el evento, solicitamos a los accionistas que deseen asistir que se registren con antelación.
Si bien se prevé contar con un número suficiente de asientos, en caso de que el número de solicitudes supere ampliamente lo previsto, nos veremos en la necesidad de realizar un sorteo.
En caso de que se lleve a cabo dicho sorteo, los accionistas que no resulten seleccionados, así como aquellos que no cumplan las normas de conducta en el lugar, no podrán acceder a la sala de la junta. Les agradecemos su comprensión de antemano.
El registro previo se realizará únicamente a través del siguiente sitio web:
Sitio web de registro
Metaplanet
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(También puede accederse desde el código QR incluido en la sección “Guía para el registro previo de asistencia” del documento adjunto “Aviso importante y puntos a tener en cuenta con respecto a la Junta General Extraordinaria de Accionistas”).
Plazo de registro previo: Hasta el 20 de agosto de 2025 (miércoles) a las 24:00 (hora de Japón)
Fecha del sorteo: 21 de agosto de 2025 (jueves)
Notificación de aceptación o rechazo de asistencia: El 22 de agosto de 2025 (viernes), se enviará un correo electrónico a la dirección registrada notificando el resultado (confirmación de asistencia o notificación de no selección).
※ El día de la junta, es indispensable presentar la “Notificación de confirmación de asistencia” junto con el “Formulario de ejercicio del derecho de voto”.
Instrucciones importantes para el acceso
Para entrar será necesario presentar dos documentos: el “Formulario de ejercicio del derecho de voto” y la “Notificación de confirmación de asistencia”. Esta última puede mostrarse en formato electrónico (correo electrónico en el teléfono) o impresa en papel.
El “Formulario de ejercicio del derecho de voto” sirve para verificar sus derechos como accionista y será recogido en la recepción.
Durante el evento, es posible que se realicen fotografías o grabaciones en las que puedan aparecer los asistentes.
No está permitido grabar, filmar, tomar fotografías ni utilizar ordenadores en el interior del recinto.
Los datos personales facilitados para el registro previo se utilizarán para la gestión del sorteo, el envío de notificaciones, la realización de encuestas y la organización de la junta.
Para garantizar el correcto desarrollo de la reunión, rogamos seguir las instrucciones del personal en todo momento.
Nota: Dependiendo de la situación, la sede o la forma de organización del evento podrían modificarse. En ese caso, la información actualizada se publicará en el sitio web de la empresa:
Metaplanet
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Para los accionistas seleccionados y aquellos residentes en Japón que no puedan asistir físicamente, se ofrecerá una transmisión en directo por internet de la junta y del evento posterior. Para más información, consulte la sección “Con respecto a la transmisión en directo” en el documento adjunto “Aviso importante y puntos a tener en cuenta con respecto a la Junta General Extraordinaria de Accionistas”.
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Documentos de referencia para la Junta General de Accionistas
Propuesta n.º 1: Modificación parcial de los estatutos sociales (aumento del número total de acciones autorizadas)
1. Motivo de la propuesta
Nuestra compañía anunció el 6 de junio de 2025 el Plan Objetivo de Bitcoin, que busca la adquisición de 210,000 bitcoins entre 2025 y 2027. Este objetivo representa una revisión al alza significativa respecto al plan inicial anunciado el 28 de enero de 2025.
Para cumplir este objetivo, es necesario ejecutar con rapidez diversas medidas, incluyendo la tenencia de activos a largo plazo, y mantener nuestra solidez financiera mientras realizamos operaciones de financiamiento de forma flexible. Es esencial promover una política de capital con agilidad y flexibilidad.
En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de marzo de 2025, se aprobó ampliar el número total de acciones autorizadas. Posteriormente, mediante el ejercicio de derechos de suscripción de nuevas acciones, se logró una importante ampliación de capital, que se utilizó como base para la adquisición adicional de bitcoins, entre otras acciones. Esto permitió aumentar aún más nuestras tenencias de bitcoin.
Concretamente, hasta el 18 de julio de 2025, sobre la base del mercado de BTC en lo que va del año (calculando la cantidad de bitcoins que posee la compañía por acción ordinaria en circulación tras la conversión total, y su rendimiento a lo largo de varios periodos), hemos informado que la cantidad de bitcoins por acción se incrementó más de cinco veces en comparación con principios de año.
De cara a reforzar aún más nuestra estrategia de tesorería, es importante ampliar las opciones de financiamiento y establecer un sistema que permita una obtención de fondos más flexible y dinámica.
Actualmente, el número total de acciones autorizadas de la compañía es de 1,610,000,000 acciones, mientras que el número total de acciones emitidas al 18 de julio de 2025 es de 680,814,340 acciones. Considerando esta situación, y con el fin de posibilitar una política de capital ágil y flexible en el futuro, se somete a votación la modificación de los estatutos para aumentar el número total de acciones autorizadas a 2,723,000,000 acciones.
2. Contenido de la modificación
El contenido de la modificación es el siguiente (la parte subrayada indica el cambio):
Estatutos actuales
Capítulo 2: Acciones
(Número total de acciones autorizadas)
Artículo 6: El número total de acciones que la compañía puede emitir será de 1,610,000,000 acciones.
Propuesta de modificación
Capítulo 2: Acciones
(Número total de acciones autorizadas)
Artículo 6: El número total de acciones que la compañía puede emitir será de 2,723,000,000 acciones.
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Propuesta n.º 2: Modificación parcial de los estatutos sociales (Junta General de Accionistas sin lugar fijo de celebración)
1. Motivo de la propuesta
Con la entrada en vigor de la “Ley para la revisión parcial de la Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, etc.” (Ley n.º 70 de 2021), se ha hecho posible, bajo ciertas condiciones, celebrar juntas generales de accionistas sin lugar físico determinado (en adelante, “Junta General de Accionistas Virtual Exclusiva” o “Virtual Only”).
Nuestra compañía considera que la posibilidad de celebrar este tipo de junta contribuirá a:
Reducir riesgos ante grandes desastres como pandemias imprevistas o catástrofes naturales.
Responder al avance de la digitalización de la sociedad.
Ampliar las opciones para la forma de celebración de la junta general, en beneficio de los accionistas.
Por ello, se propone añadir el artículo 14-2 a los estatutos actuales, que habilite la celebración de una Junta General de Accionistas Virtual Exclusiva.
Al decidir la modalidad de celebración de cada junta (ordinaria o extraordinaria), se prestará especial atención a proteger los derechos e intereses de los accionistas, considerando de forma integral las circunstancias de la compañía y de los accionistas en ese momento, y adoptando la decisión mediante un análisis y deliberación cuidadosos.
El artículo 14-2 entrará en vigor en el momento posterior que ocurra entre:
La aprobación de esta propuesta en la presente Junta General Extraordinaria.
La obtención de la confirmación por parte del Ministro de Economía, Comercio e Industria y del Ministro de Justicia de que la celebración de una Junta General de Accionistas Virtual Exclusiva en nuestra compañía es beneficiosa para los accionistas.
2. Contenido de la modificación
El contenido de la modificación es el siguiente (la parte subrayada indica el cambio):
Estatutos actuales
(Nuevo)
Propuesta de modificación
(Junta General de Accionistas sin lugar fijo de celebración)
Artículo 14-2: La compañía podrá celebrar la Junta General de Accionistas como una junta sin lugar fijo de celebración.
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Propuesta n.º 3: Modificación parcial de los estatutos sociales (introducción de disposiciones sobre el número total de acciones preferentes autorizadas y sobre las Acciones Clase A y Acciones Clase B)
1. Motivo de la propuesta
Como parte de la estrategia de “Bitcoin Treasury” que impulsa nuestra compañía, se propone introducir en los estatutos disposiciones relativas al número total de acciones preferentes autorizadas y a las Acciones Clase A y Acciones Clase B (en adelante, “estas acciones preferentes”).
El objetivo es aumentar la flexibilidad de la política de capital y diversificar las opciones de financiación. Esta modificación establecerá un nuevo marco normativo que permitirá la emisión de estas acciones preferentes.
En la actualidad, no existe un plan concreto en curso para emitir estas acciones, y tampoco está decidido si se procederá a su emisión. La creación de estas disposiciones busca dotar a la compañía de la capacidad de actuar con flexibilidad en función de la evolución del mercado y aprovechar futuras oportunidades de financiación ágil.
En caso de que la Propuesta n.º 1 (aumento del número total de acciones autorizadas) no sea aprobada, y fuera necesario ajustar las disposiciones relativas a estas acciones preferentes, podría ser necesaria una nueva modificación estatutaria.
Esta modificación queda condicionada a que la Propuesta n.º 1 sea aprobada en los términos presentados.
2. Contenido de la modificación
El contenido de la modificación es el siguiente (la parte subrayada indica el cambio):
Estatutos actuales
Capítulo 2: Acciones
(Número total de acciones autorizadas)
Artículo 6: El número total de acciones que la compañía puede emitir será de 1,610,000,000 acciones.
(Número de acciones por unidad)
Artículo 8: El número de acciones por unidad será de 100 acciones.
Propuesta de modificación
Capítulo 2: Acciones
(Número total de acciones autorizadas, etc.)
Artículo 6: El número total de acciones que la compañía puede emitir será de 2,723,000,000 acciones, y el número total de acciones autorizadas por tipo será el siguiente:
Acciones ordinarias: 2,723,000,000 acciones
Acciones Clase A: 277,500,000 acciones
Acciones Clase B: 277,500,000 acciones
(Número de acciones por unidad)
Artículo 8: El número de acciones por unidad será de 100 acciones, independientemente del tipo de acción.
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Estatutos actuales
(Nuevo)
(Nuevo)
Propuesta de modificación
Capítulo 2-2: Acciones Clase A
(Dividendos de las Acciones Clase A)
Artículo 13-2: Cuando la compañía, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 46, realice un reparto de utilidades con base en la fecha de referencia del 31 de diciembre, pagará, en la fecha de pago establecida en el artículo 13-15, a los accionistas que, en el registro de accionistas correspondiente a dicha fecha de referencia, figuren como titulares de Acciones Clase A (en adelante, “Accionistas Clase A”) o como acreedores pignoraticios inscritos sobre Acciones Clase A (en adelante, conjuntamente con los anteriores, “Titulares de Derechos sobre Acciones Clase A”), un dividendo en efectivo (redondeado a la baja eliminando las fracciones inferiores a un yen) por cada Acción Clase A calculado multiplicando el importe de desembolso por acción por un porcentaje máximo del 6 % (en adelante, “tasa de dividendo de las Acciones Clase A”).
En caso de que, durante el ejercicio al que pertenezca la fecha de referencia del dividendo, se haya pagado el dividendo intermedio previsto en el artículo 13-3 (en adelante, “dividendo intermedio de Acciones Clase A”), el importe de dicho dividendo intermedio se deducirá del monto a pagar.
A los efectos del presente párrafo, se entenderá por “importe de desembolso” la cantidad determinada por acción en el momento de la primera emisión de dichas Acciones Clase A, que debe ser pagada a la compañía.
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Estatutos actuales
(Sin disposición vigente)
Propuesta de modificación
En el caso de que, en un determinado ejercicio, el importe total del dividendo por acción pagado a los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase A no alcance el monto del dividendo correspondiente a las Acciones Clase A, el importe faltante se acumulará para ejercicios posteriores, calculado de forma simple (sin capitalización de intereses) y determinado, para cada titular, según el método de cálculo fijado por resolución del consejo de administración en el momento de la emisión de dichas acciones.
El importe acumulado por concepto de déficit (en adelante, “dividendo acumulado pendiente de las Acciones Clase A”) deberá ser pagado en su totalidad, a razón del monto correspondiente por acción, a los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase A, antes de proceder al reparto de utilidades conforme a lo establecido en el apartado anterior o en el artículo siguiente.
A los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase A no se les pagará dividendo alguno por utilidades más allá de la suma del dividendo de Acciones Clase A y del monto correspondiente al dividendo acumulado pendiente de las Acciones Clase A.
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Estatutos actuales
(Nuevo)
Propuesta de modificación
(Dividendo intermedio de las Acciones Clase A)
Artículo 13-3: Cuando la compañía, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 46 o el artículo 47, realice un reparto de utilidades con base en una fecha distinta al 31 de diciembre (en adelante, “fecha de referencia para dividendo intermedio de Acciones Clase A”), pagará, en el orden de prelación establecido en el artículo 13-15, a los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase A que figuren inscritos o registrados en el último registro de accionistas correspondiente a dicha fecha de referencia, un dividendo en efectivo (en adelante, “dividendo intermedio de Acciones Clase A”) por cada acción, cuyo importe será determinado según el método de cálculo fijado por resolución del consejo de administración.
No obstante, en un mismo ejercicio, el importe total pagado como dividendo intermedio de Acciones Clase A no podrá exceder el importe del dividendo de Acciones Clase A determinado para la fecha de referencia establecida en el artículo 13-2.
(Distribución de activos residuales relativa a las Acciones Clase A)
Artículo 13-4: Cuando la compañía distribuya sus activos residuales, pagará a los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase A, en el orden de prelación establecido en el artículo 13-15, una cantidad en efectivo por cada acción que no exceda el valor justo por acción correspondiente a las Acciones Clase A, determinado según el método de cálculo aprobado por resolución del consejo de administración antes de la emisión de dichas acciones.
Fuera de lo dispuesto en el apartado anterior, no se realizará distribución alguna de activos residuales a los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase A.
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Estatutos actuales
(Nuevo)
Propuesta de modificación
(Derechos de voto de las Acciones Clase A)
Artículo 13-5: Los accionistas titulares de Acciones Clase A no podrán ejercer derechos de voto en la Junta General de Accionistas respecto a ningún asunto.
(Condiciones de adquisición de las Acciones Clase A)
Artículo 13-6: La compañía podrá, si se produce alguna de las causas que se determinen mediante resolución del consejo de administración antes de la emisión de las Acciones Clase A, adquirir la totalidad o parte de dichas acciones a partir de la fecha que se establezca en una resolución separada del consejo de administración.
En este caso, en la fecha de adquisición o entrega de las Acciones Clase A, la compañía entregará a los accionistas titulares de dichas acciones una cantidad en efectivo, por cada acción, que no exceda el valor justo por acción determinado según el método de cálculo fijado por resolución del consejo de administración antes de la emisión.
Si la adquisición afecta solo a una parte de las Acciones Clase A en circulación, la selección de las acciones a adquirir se realizará de acuerdo con el método proporcional que determine el consejo de administración.
(Consolidación o división de Acciones Clase A, etc.)
Artículo 13-7: Salvo disposición legal en contrario, la compañía no realizará consolidaciones ni divisiones de las Acciones Clase A.
La compañía no realizará asignaciones gratuitas de acciones ni asignaciones gratuitas de derechos de suscripción de acciones a los accionistas titulares de Acciones Clase A.
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Modificación a las disposiciones sobre Acciones Clase A
La compañía no otorgará a los accionistas titulares de Acciones Clase A el derecho a recibir asignaciones de acciones emitidas mediante suscripción pública ni el derecho a recibir asignaciones de nuevos derechos de suscripción de acciones emitidos mediante suscripción pública.
Estatutos actuales
(Nuevo)
(Nuevo)
Propuesta de modificación
Capítulo 2-3: Acciones Clase B
(Dividendos de las Acciones Clase B)
Artículo 13-8: Cuando la compañía, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 46, realice un reparto de utilidades con base en la fecha de referencia del 31 de diciembre, pagará, en el orden de prelación establecido en el artículo 13-15, a los accionistas que, en el registro de accionistas correspondiente a dicha fecha de referencia, figuren como titulares de Acciones Clase B (en adelante, “Accionistas Clase B”) o como acreedores pignoraticios inscritos sobre Acciones Clase B (en adelante, conjuntamente con los anteriores, “Titulares de Derechos sobre Acciones Clase B”), un dividendo en efectivo (redondeado a la baja eliminando las fracciones inferiores a un yen) por cada Acción Clase B calculado multiplicando el importe de desembolso por acción por un porcentaje máximo del 6 % (en adelante, “tasa de dividendo de las Acciones Clase B”).
No obstante, si en el ejercicio al que pertenezca la fecha de referencia del dividendo se hubiese pagado el dividendo intermedio previsto en el artículo 13-9 (en adelante, “dividendo intermedio de Acciones Clase B”), el importe de dicho dividendo intermedio se deducirá del monto a pagar.
A los efectos del presente párrafo, se entenderá por “importe de desembolso” la cantidad determinada por acción en el momento de la primera emisión de dichas Acciones Clase B, que debe ser pagada a la compañía.
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Estatutos actuales
(Sin disposición vigente)
Propuesta de modificación
En el caso de que, en un determinado ejercicio, el importe total del dividendo por acción pagado a los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase B no alcance el monto del dividendo correspondiente a las Acciones Clase B, el importe faltante se acumulará para ejercicios posteriores, calculado de forma simple (sin capitalización de intereses) sobre la base de la tasa de dividendo de las Acciones Clase B, y determinado según el método de cálculo fijado por resolución del consejo de administración antes de la emisión de dichas acciones.
El importe acumulado por concepto de déficit (en adelante, “dividendo acumulado pendiente de las Acciones Clase B”) deberá pagarse, a razón del monto correspondiente por acción, a los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase B antes de proceder al reparto de utilidades conforme a lo establecido en el apartado anterior o en el artículo siguiente, hasta cubrir en su totalidad dicho dividendo acumulado pendiente.
A los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase B no se les pagará dividendo alguno por utilidades más allá de la suma del dividendo de Acciones Clase B y del monto correspondiente al dividendo acumulado pendiente de las Acciones Clase B.
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Estatutos actuales
(Nuevo)
Propuesta de modificación
(Dividendo intermedio de las Acciones Clase B)
Artículo 13-9: Cuando la compañía, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 46 o el artículo 47, realice un reparto de utilidades con base en una fecha distinta al 31 de diciembre (en adelante, “fecha de referencia para dividendo intermedio de Acciones Clase B”), pagará, en el orden de prelación establecido en el artículo 13-15, a los Titulares de Derechos sobre Acciones Clase B que figuren inscritos o registrados en el último registro de accionistas correspondiente a dicha fecha de referencia, un dividendo en efectivo (en adelante, “dividendo intermedio de Acciones Clase B”) por cada acción, cuyo importe será determinado según el método de cálculo fijado por resolución del consejo de administración antes de la emisión de dichas acciones.
No obstante, en un mismo ejercicio, el importe total pagado como dividendo intermedio de Acciones Clase B no podrá exceder el importe del dividendo de Acciones Clase B determinado para la fecha de referencia establecida en el artículo 13-8.
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Estatutos actuales
(Nuevo)
Propuesta de modificación
(Derecho de adquisición a solicitud del titular de Acciones Clase B)
Artículo 13-12: Los accionistas titulares de Acciones Clase B podrán, durante el período que se determine mediante resolución del consejo de administración antes de la emisión de dichas acciones, solicitar a la compañía la adquisición de las Acciones Clase B que posean.
En este caso, la compañía, a cambio de la entrega de dichas acciones, pagará al accionista titular de Acciones Clase B una cantidad en efectivo por cada acción, calculada según el método de valoración establecido por resolución del consejo de administración antes de la emisión de las mismas.
(Condiciones de adquisición de las Acciones Clase B)
Artículo 13-13: La compañía podrá, si se produce alguna de las causas que se determinen mediante resolución del consejo de administración, adquirir la totalidad o parte de las Acciones Clase B en la fecha que se establezca mediante resolución separada del consejo de administración.
En este caso, la compañía, a cambio de la entrega de dichas acciones, pagará al accionista titular de Acciones Clase B una cantidad en efectivo por cada acción, que no exceda el valor justo por acción correspondiente a dichas acciones, determinado según el método de cálculo fijado por resolución del consejo de administración antes de la emisión.
Si la adquisición afecta solo a una parte de las Acciones Clase B en circulación, la selección de las acciones a adquirir se realizará de acuerdo con el método proporcional que determine el consejo de administración.
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Estatutos actuales
(Nuevo)
Propuesta de modificación
(Consolidación o división de las Acciones Clase B, etc.)
Artículo 13-14: Salvo disposición legal en contrario, la compañía no realizará consolidaciones ni divisiones de las Acciones Clase B.
La compañía no realizará asignaciones gratuitas de acciones ni asignaciones gratuitas de derechos de suscripción de acciones a los accionistas titulares de Acciones Clase B.
La compañía no otorgará a los accionistas titulares de Acciones Clase B el derecho a recibir asignaciones de acciones emitidas mediante suscripción pública ni el derecho a recibir asignaciones de nuevos derechos de suscripción de acciones emitidos mediante suscripción pública.
Capítulo 2-4: Prioridad
(Orden de prioridad)
Artículo 13-15: El orden de prioridad para el pago de dividendos de utilidades será el siguiente:
En primer lugar, el dividendo correspondiente a las Acciones Clase A.
En segundo lugar, el dividendo correspondiente a las Acciones Clase B.
En tercer lugar, el dividendo correspondiente a las acciones ordinarias.
El orden de prioridad para la distribución de activos residuales será el siguiente:
En primer lugar, la distribución correspondiente a las Acciones Clase A.
En segundo lugar, la distribución correspondiente a las Acciones Clase B.
En tercer lugar, la distribución correspondiente a las acciones ordinarias.
Si los recursos disponibles para el pago de dividendos de utilidades o la distribución de activos residuales no alcanzan el importe total necesario para cubrir por completo los pagos correspondientes a un nivel de prioridad determinado según el apartado 2, el reparto se efectuará proporcionalmente al importe que corresponda a cada accionista dentro de dicho nivel de prioridad.
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Estatutos actuales
(Nuevo)
Propuesta de modificación
(Junta de Accionistas por Clase)
Artículo 20-2: Salvo disposición en contrario de la ley o de los presentes estatutos, las resoluciones de la Junta de Accionistas por Clase se adoptarán por mayoría de votos de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Las resoluciones a que se refiere el párrafo 2 del artículo 324 de la Ley de Sociedades de Japón se adoptarán con la asistencia de accionistas que representen al menos un tercio de los derechos de voto y con el voto favorable de al menos dos tercios de los derechos de voto presentes.
Las disposiciones del Capítulo 3 (artículos 14, 15, 17, 18 y 19) se aplicarán mutatis mutandis a la Junta de Accionistas por Clase.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, lo establecido en el artículo 15 se aplicará mutatis mutandis únicamente a la Junta de Accionistas por Clase que se celebre dentro de los tres meses posteriores al 31 de diciembre de cada año.
Cuando la compañía realice cualquiera de los actos enumerados en cada inciso del párrafo 1 del artículo 322 de la Ley de Sociedades de Japón, no será necesaria, salvo disposición legal en contrario, una resolución de la Junta de Accionistas por Clase compuesta por cada tipo de accionista.
Fin
